Альона Шевцова та гральний бізнес в Україні: як «Айбокс-банк» обійшов податки на мільярди гривень
Керівник одного з банків заробила на гральному бізнесі в Україні понад 50 мільярдів гривень.
Про це під час пресконференції повідомив колишній заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький.
За його словами, до суду було направлено обвинувальний акт щодо голови правління та головного бухгалтера одного з банків (за нашою інформацією, йдеться про «Айбокс банк» Альони Дегрік-Шевцової, у якого у 2023 році рішенням Нацбанку відкликали ліцензію) за пособництво в організації азартних ігор без ліцензії.
«Вони створювали фейкові посилання на неліцензовані ігрові майданчики, податки з яких не надходили до державного бюджету. У підсумку держава недоотримала тільки податків на суму в 5,7 мільярда гривень. Загалом власники цього банку заробили на гральному бізнесі понад 50 мільярдів гривень. Голова правління банку через різних осіб регулярно передавала мені "привіти". Коли ж я подав заяву, вона на своїй сторінці в Instagram російською мовою написала "помста подається холодною". Фактично зізналася в тому, що інспірувала матеріали у ЗМІ про те, що я незаконно збагатився», — зазначив Дмитро Вербицький.
Також він додав, що за час його роботи надходження до бюджету від грального бізнесу зросли з 49 мільйонів до 10 мільярдів гривень. «Айбокс банк» є дрібним гравцем на ринку за активами (частка у банківському секторі трохи більше 0,1%), однак володіє другою після «Привату» мережею терміналів. Установа неодноразово була помічена у систематичних порушеннях законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового ураження. Зокрема, банк ігнорував вимоги щодо посилення заходів перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснюють діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.
Читайте по темі:
