БЕБ підозрює постачальника соняшникової олії в ухиленні від сплати податків

08 січня 2025 р., 18:51

Петро Гаврищак 625 0

БЕБ підозрює великого експортера нехарчової соняшникової олії – ТОВ «УКІВО» в низці кримінальних злочинів, пов’язаних з вивезенням продукції через Одеський порт.

Про це стало відомо з провадження за ч. 1 і 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів) і ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК.

Компанія зареєстрована в Одесі на вул. Хімічна. Директором є Ростислав Іващишин. Засновником компанії є фірма Еcovirea з Іспанії та Асенсіо Грау Давід.

За даними «Податкового блоку» Державної податкової служби, компанія за 202302024 роки не зареєструвала податкові накладні на придбання продукції, яку потім експортувала. Документи, подані митним органам для оформлення експорту, не підтверджують легальності походження товару.ТОВ «УКІВО» ймовірно не сплатило податків на суму 9,89 млн гривень.

Читайте по темі: Контрабандна фортеця “Смільниця”: як під носом у СБУ й митниці працювала наймасштабніша схема року

Слідством встановлено, що у схемах ухилення від сплати податків задіяні десятки підприємств. ТОВ «УКІВО» фігурує як компанія, яка могла використовувати підроблені документи для обґрунтування експорту сільськогосподарської продукції. За даними «Податкового блоку» ДПС, компанія за 202302024 роки не зареєструвала податкові накладні на придбання продукції, яку потім експортувала. Документи, подані митним органам для оформлення експорту, не підтверджують легальності походження товару. Експортовано понад 1,95 млн кг олії загальною вартістю 55,8 млн гривень.

Ця справа є частиною великого розслідування щодо податкових правопорушень у сфері експорту сільськогосподарської продукції. Серед підприємств, задіяних у схемах, зазначені:

СГВК «Нове Життя» (5286225);
ТОВ «ЮКА-Агроснабінвест» (39353652);
ТОВ «Імпрелс» (44978748);
ТОВ «ТОП Експорт» (44597559);
ТОВ «ОК Трейдінг» (41617399);
ТОВ «ВанвокДелайт» (44976651);
ТОВ «Веллінгтон Плюс» (45377896);
ТОВ «ДелюксТрейдКомпані» (44374213);
ТОВ «Кеш Лайт» (44451842);
ТОВ «Трейдголд» (44610464);
ТОВ «КоутТрейд» (44939143);
ТОВ «ЛаутКомпані» (45216847);
ТОВ «АТП 929» (42545179);
ТОВ «Сноуагротрейд» (44876361);
ТОВ «ТрейдЛімітедПром» (44455716);
ТОВ «Суми інтер плюс» (35540245);
ТОВ «Е І М Красива Земля» (30403762);
ТОВ «Сільгоспагротрейд» (44898694);
ПРАТ «Зернопродукт МХП» (32547211);
ТОВ «Віталіті Берні» (44978219);
ТОВ «Агробізнес Люкс» (45202845);
ТОВ «Еко ВРХ Поділля» (45072227);
ТОВ «КоінсТрейд» (45344043);
ТОВ «ВЕТ ТРЕЙД» (43941413);
ТОВ «СЕПОСТАВКА» (43536542);
ТОВ «АГРОВЄРА» (40387868);
ТОВ «В АГРО» (41635617);
ТОВ «Лібурна» (44263503);
ТОВ «Сільськогосподарська компанія «Арніка» (42240751);
ТОВ «ІЛЛАРГІО» (44989970);
ТОВ «ОПТІМА СОЛЮШНПРО» (45044708);
ТОВ «ХАРВЕСТ ГРЕЙН» (45227439);
ТОВ «ТАРТОН+» (45095307);
ТОВ «ОРГАНІКСІД» (45392144);
ТОВ «АГРОФІРМА ЖУРАВКА» (43574352);
ТОВ «ФЕРМА А» (41892946);
ТОВ «РОЯЛ КОНСАЛТС» (45499445);
ТОВ «УКІВО» (43914285).