Детективи БЕБ викрили зерновий холдинг на ухиленні від сплати податків на суму 30 мільйонів гривень

09 січня 2025 г., 22:12

Олекса Гриневський   573   0  

Детективи БЕБ викрили зерновий холдинг на ухиленні від сплати податків на суму 30 мільйонів гривень

Представники компанії, попри необхідність виконання ухвали суду, всіляко протидіють проведенню обшуків, відмовляються надавати запитувану інформацію й документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази.

Бюро економічної безпеки заявило про викриття групи компаній, котрі ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Про це повідомила пресслужба БЕБу четвер, 9 січня.

Підприємства спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Також вони входять до складу холдингу, що є резидентом Об’єднаних Арабських Еміратів, та фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості американським інвестиційним фондам. 

Встановили, що службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування. Зокрема, відповідно до податкової звітності, вартість їх послуг з перевалки вантажів складає 200-300 грн за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 грн. 

Різницю між ринковою вартістю послуг та відображеною у податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Надалі необлікований прибуток повертався в країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки. 

Читайте по темі: Суд закрив справу проти директора "Укрбуд Девелопменту" Майбороди та ексголовного архітектора Києва Целовальника

Так, лише у 2023-2024 роках підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. 

Детективи вилучили документацію, що має ознаки підробки, та стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції. 

Наразі обшуки продовжуються. Своєю чергою службові особи, попри необхідність виконання ухвали суду, всіляко протидіють проведенню обшуків, відмовляються надавати запитувану інформацію й  документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази.

БЕБ нагадало, що раніше Високий суд Англії, аби запобігти розтраті майна іноземних інвесторів, видав наказ про всесвітній арешт активів щодо фактичних власників холдингу. Однак задля уникнення конфіскації вони створили ще одну компанію для перереєстрації виробничих потужностей та обладнання зернового термінала й продовжили протиправну діяльність. 

Слідство не називає фігурантів справи. За даними джерел Forbes Ukraine, мовиться про одеський термінал «Олімпекс Купе» та компанії з орбіти підсанкційного бізнесмена Вадима Альперіна.