Викрито масштабну корупційну схему з ухилення від сплати податків у великих розмірах

13 березня 2025 г., 18:25

Ігор Шульга   347   0  

Викрито масштабну корупційну схему з ухилення від сплати податків у великих розмірах

БЕБ разом з Офісом генпрокурора проводить розслідування великої корупційної схеми, яка пов’язана з ТОВ «Боріваж» та рядом інших компаній. Унаслідок незаконних дій, що тривали з 2016 року, бюджет держави зазнав значних втрат, а ключові активи підприємства були арештовані.

Це стало відомо з кримінального провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК.

З матеріалів кримінального провадження виявлено, що посадові особи ТОВ «Боріваж» у змові з представниками ТОВ «Агротермінал Логістик», ПАТ КБ «ПриватБанк» та іншими суб’єктами незаконно вивели з-під застави НБУ морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів на території Новобілярської селищної ради Одеської області.

Крім цього, слідством встановлено, що протягом 2022-2024 років посадовці ТОВ «Термінал Боріваж» разом з представниками страхових і фінансових компаній ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах. Це завдало державному бюджету багатомільйонних збитків.

Суд наклав арешт на ключові активи компаній, що брали участь у схемі, зокрема на морський перевантажувальний комплекс в Одеській області, який включає адміністративні будівлі, вагові станції, склади, зерносховища та причали. Заборонено будь-які операції з цими об’єктами, а їх подальше управління передано Національному агентству з розшуку та управління активами (АРМА).