Відмивання 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ завершило розслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Шевцової

25 березня 2025 г., 22:18

Микола Богданович   647   0  

Відмивання 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ завершило розслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Шевцової

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.

Наразі підозрюваних викликали для отримання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомлення з його матеріалами, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

"Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино", – зазначають у БЕБ.

Читайте по темі: Why is Alyona Shevtsova, the owner of the now-liquidated Ibox Bank, panicking over NSDC sanctions — and who was behind her business empire for all these years?

Під час досудового розслідування про підозру повідомили низці високопосадовців банку. Водночас матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу:

• ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей";
• ст. 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".