Компанія Parimatch продовжує діяти в Україні попри санкції та має прикриття в правоохоронних органах

Parimatch («Паріматч») — міжнародна букмекерська компанія, заснована в Києві, що пропонує ставки на спорт та азартні ігри. Офіційно працювала в Україні до березня 2023 року, коли РНБО запровадила санкції на 50 років за зв’язки з російським бізнесом.

Про це пише портал "Антикор"

Ринок азартних ігор в Україні, за оцінкою Нацбанку, становить 180 млрд грн щорічно. Однак через фінансові схеми бюджет отримує мізерні надходження, оскільки основний потік коштів залишається в тіні. В обхід санкцій проти Parimatch були створені фірми-клони та незаконні схеми виведення грошей, зокрема через російські канали. І факти вказують, що справи в підсанкційного букмекера йдуть непогано.

Нещодавно стало відомо, що Сергій Портнов, який обіймав посаду СЕО Parimatch понад десять років, став офіційним власником компанії. СЕО (Chief Executive Officer) — це головний виконавчий директор, людина, яка керує всією компанією, визначає її стратегію та відповідає за ключові рішення. Тоді виконавчий директор, тепер власник — нічого не змінилося. Саме Портнов стояв за організацією бізнесу Parimatch, а колишня власниця Катерина Білоруська, дочка засновника компанії Едуарда Швіндлермана, виступала, напевно, в якості «ширми». Саме Портнов, можна припустити, і є організатором схем ухилення від податків, відмивання коштів і співпраці з російськими осередками. А факти свідчать, що санкції не знищили гральний бізнес Parimatch в Україні, який продовжує успішно функціонувати в тіні, а також під іншими брендами, серед яких BetOn. Причому в Портнова, як виявилося, є потужне прикриття влади.

На це вказує хоча б те, що 1 березня 2025 року на святкування Дня народження Костянтина Коломійця, «звичайного охоронника» Портнова, завітали високопосадовці СБУ та представники дніпровського бізнесу, який пов’язують з криміналом (зокрема з Петровським). Це свідчить про зв’язки Parimatch із правоохоронцями та представниками кримінального світу. Навряд чи таку зустріч можна назвати лише дружнім зібранням «старих добрих друзів», які не мають спільних інтересів.

Читайте по темі: СБУ перевірятиме росіян та білорусів, які захочуть отримати українське громадянство, — нардеп Горбенко

Один із гостей, Артем Шило, колишній працівник СБУ, за даними «Наших грошей», міг сприяти діяльності російського букмекера 1xBet в Україні, використовуючи свій вплив у силових структурах. З 2012 року він працював у Департаменті протидії кіберзлочинам, до компетенції якого входить боротьба з нелегальними онлайн-казино та букмекерськими конторами.

Артем Шило на Дні народження Коломійця

За персональним запрошенням Малюка, керівника СБУ, Шило очолив управління контррозвідувального захисту і протидії фінансовому тероризму, але згодом поступився цією посадою Анатолію Лойфу. Останній також був присутній на заході Коломійця. Повідомляється, що Малюк звільнив його після цього. Обидва, Шило і Лойф, — засвітилися в гучних корупційних скандалах, обидва можуть «кришувати» незаконні азартні ігри від підсанкційного Parimatch.

Окрім них захід відвідав також Ілля Вітюк, бригадний генерал СБУ, начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

А разом із представниками СБУ були особи, яких пов’язують з дніпровським криміналітетом: «злочинець в законі» Сергій Олійник, відомий як Умка, а також адвокат Мельник, партнер «мецената» Петровського, більш відомого в ЗМІ як Нарік.

Можна припустити, що сам Коломієць не є «простим охоронцем», як його називають, а важливим зв’язковим між Портновим, Едуардом Швіндлерманом (батьком Катерини Білоруської) та іншими організаторами тіньового грального бізнесу. Про нього мало відомо, але зрозуміло, що його роль в структурі набагато більша, ніж здається.

Завдяки журналістському розслідуванню «Української правди» вдалося дізнатися про зв’язки Сергія Портнова з впливовими людьми в СБУ та кримінальному світі.

Але мережа не обмежується лише Коломійцем. Йдеться про десятки компаній, які продовжують діяльність підсанкційного «Паріматчу» в Україні. Зазвичай їх очолюють підставні особи або маловідомі постаті, як-от Коломієць, але всі вони діють за вказівками керівного центру на Кіпрі, зокрема Сергія Портнова.

Редакція дізналася про схеми, як попри санкції Parimatch працює в Україні та на окупованих територіях, а також про його ймовірний зв’язок з українськими правоохоронцями та російськими осередками.

Читайте по темі: США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю через убивства цивільних

Parimatch після санкцій: фірми-клони та кримінальні провадження, які можуть завершитися нічим

З’ясувалося, що Сергій Портнов налагодив мережу, через яку незаконний гральний бізнес продовжує діяти в Україні попри заборону. І що про неї, як виявилося, непогано знають в правоохоронних органах. Проте кримінальні справи протікають, як кажуть, без ентузіазму. Можливо тому, що немає політичної волі викорінити нелегальні онлайн-казино, які можуть годувати не тільки їхніх власників, але й високопосадовців в правоохоронних органах?

Так що там за кримінал? Провадження №42023000000001384 від 23.08.2023 і №72024142500000046 від 11.12.2024 стосуються діяльності осіб, які, за даними слідства, співпрацюють з окупаційними органами в Криму, а також займаються нелегальним гральним бізнесом через цифрові платформи.  

Тут цілий «букет» статей Кримінального кодексу: шахрайство (ст. 190), незаконна діяльність у сфері азартних ігор (ст. 203-2), легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209), ухилення від сплати податків (ст. 212), створення злочинної організації (ст. 255), фінансування тероризму (ст. 258-5), зловживання владою (ст. 364) та державна зрада (ст. 111).

Як виглядає гральна мережа Сергія Портнова після санкцій?

Були створені інші бренди, під якими продовжує працювати компанія, зокрема правоохоронці звернули увагу на Buddy.bet.

Перевірка сайту показала, що букмекер незаконно пропонує послуги онлайн-казино без дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Її рішенням від 18.09.2023 діяльність Buddy.bet визнана незаконною. Хостинг-провайдера, який підтримує сайт азартних ігор, зобов’язали заблокувати доступ до нього в Україні. Однак це блокування відбулося лише нещодавно: сайт пропрацював щонайменше пів року після його оголошення.

В Україні на Buddy.bet без VPN зайти зараз проблематично.

Проте Parimatch для приховання своєї діяльності використовує низку інших сайтів з подібними назвами, а також дзеркал, які успішно працюють.

Так, зараз «з усіх утюгів» в Україні рекламують онлайн-казино «Бетон» (BetOn) — і жодної реакції від правоохоронних органів. Хоча про те, що це один із клонів Parimatch, як і Gorilla, Антикор писав ще в жовтні 2024 року. Причому сам «Бетон» позиціює себе як максимально легальний — навіть КРАІЛ видав ліцензію.

BetOn рекламують «з усіх утюгів»

Цікаво, що для поповнення рахунків на цих сайтах використовуються банківські картки Visa і Mastercard, перекази через «Монобанк» і «ПриватБанк», платіжні системи, а також криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, Tether та інші (за допомогою біржі Binance Pay). І це підтверджує керівник «Монобанку» Олег Гороховський, який заявив, що у зв’язку з посиленням боротьби з незаконним гральним трафіком, усі транзакції без карти до країн Африки (крім Єгипту, ПАР та Марокко) було заборонено. Окрім «Монобанку» та «ПриватБанку» також в кримінальних провадженнях фігурують АТ АКБ «Львів», АТ «Сенс Банк», АТ «Універсал Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП Банк».

З матеріалів кримінального провадження

Була налагоджена робота платіжних систем для обслуговування підсанкційних онлайн-казино.

Слідство стверджує: щоб гравці могли поповнювати свої ігрові рахунки або виводити виграші, використовуються платіжні системи, такі як SettlePay, 4bill, Payberry та Sportbank.

Ці сервіси дозволяли переказувати гроші через банківські картки, криптовалюту (Bitcoin, Tether, Ethereum) та навіть через «р2р» (прямі перекази між картками).

Слідство вказує на безпосередню причетність Сергія Портнова до створення Sportbank і низки компаній для легалізації доходів від незаконної гральної діяльності. Для випуску карток використовували АТ «Таскомбанк», власником якого називають Сергія Тігіпка. Sportbank надавав послуги з прийому/переказу платежів на користь нелегальних сайтів казино, зокрема air2.parimatch.com. Відкрито ставки приймалися до квітня 2024 року, а потім було оголошено про офіційне закриття Sportbank.

Однак Портнов та його оточення мають чимало інших способів прийому платежів. Наприклад, за даними слідства, використовується інтернет-обмінник EXBASE.IO та інші сервіси. Для фінансових операцій залучені ТОВ «Фаст Пей Поінт» та ТОВ «ФК «Сан-Райз Фінанс». Обмінник EXBASE.IO та сервіси платежів SettlePay та Touchcard надають послуги з конвертації віртуальних активів (BTC, USDT, Litecoin) в українську гривню з подальшим виведенням на картки АТ «Ощадбанк», АТ «ПУМБ», АТ АКБ «ПриватБанк». Мова йде про кошти, які проходять через онлайн-казино.

Організатором схеми легалізації доходів слідство називає власника платіжних систем SettlePay/4bill. Його ім’я приховане через таємницю слідства, але нагадуємо, що власниками цих платформ є Андрій Савченко та Ігор Бокій.

Також для легалізації грошей онлайн-казино використовують такі компанії: ТОВ «Бейпей» (ЄДРПОУ 42585185), ТОВ «ФК «НСП» (38976787), ТОВ «Гуру-Пей» (41174594), ТОВ «Діджитал Фінанс» (43241185), ТОВ «Зеткард» (43008317), ТОВ «Нетворк Пейментс» (43379975), ТОВ «Пролото» (43025662), ТОВ «Фаст Пей Поінт» (43379949), ТОВ «Фк «Сучасні Розрахункові Системи» (38909619), ТОВ «Бенефіт Сістемс» (36530526) та інші.

З матеріалів кримінального провадження

Окрім цього, «Паріматч» продовжує діяльність на окупованих територіях і у РФ.

Слідством було встановлено, що громадяни України після окупації Криму у 2014 році зареєстрували в Севастополі ТОВ «Пэйбэрри», яке належать до орбіти «Паріматч». Згідно з російським реєстром, засновниками компанії є Мозговий Олег, Демакін Олег і Бокова Ельміра.

Остання, до речі, згідно аналітичної системи «Опендатабот» є власником двох компаній в Україні — ТОВ «ТРП-Інвест» і ТОВ «Сіті-Пєй».

У Криму ТОВ «Пэйбэрри» є лідером в галузі онлайн-казино з доходом майже 200 000 000 млн руб.

Згідно з російською базою СПАРК, ці ж особи причетні до низки інших компаній.

Слідство вказує, що через ТОВ «Пэйбэрри» та ТОВ «Пэйбэрри Глобал» організований переказ коштів від громадян України на користь окупаційних органів Криму, «ЛНР», «ДНР», а також для поповнення платіжних засобів російського АО «МТС Банк».

Послуги надаються через сайт Payberry та термінали самообслуговування на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Компанії також забезпечують поповнення мобільного оператора «Лугаком» («ЛНР»). Вони сплачують податки окупаційній владі Криму.

Слідство зазначає, що ця схема за участю громадян Росії та України сприяє незаконним фінансовим операціям, зокрема на окупованих територіях і в Україні. Вона підтримує нелегальні азартні ігри та відмивання грошей, що завдає серйозної шкоди державним інтересам України.

З матеріалів кримінального провадження

А як справи з кримінальним провадженням щодо Parimatch зараз?

Протягом 2024 року були суди, які стосувалися діяльності ТОВ «Паріматч» та інших компаній з орбіти Сергія Портнова, які причетні до нелегального онлайн-казино.

Прокурор подав клопотання про арешт коштів та банківських рахунків, мотивуючи це необхідністю забезпечення досудового розслідування. Фігурували «ТОВ «Пэйбэрри», мобільний банк Sportbank та низка компаній, які використовуються для легалізації доходів від незаконних онлайн-казино, зокрема платіжні системи SettlePay, 4bil, EXBASE.IO.

Арешт було накладено.

Представники ТОВ «Паріматч» і фірм з орбіти Сергія Портнова намагалися скасувати рішення про арешт, але марно.

Здавалося б, що боротьба з нелегальними онлайн-казино та клонами Parimatch успішно триває, проте жодних подробиць про подальший прогрес в кримінальних провадженнях відсутній.

Цікаво, що в судових документах щодо арешту майна вказано, цитуємо: «При цьому співробітниками правоохоронних не вживаються відповідні заходи контролю та протидії незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ймовірно, шляхом отримання неправомірної вигоди від такої діяльності».

Останні кримінальні суди відносно фірм з орбіти Сергія Портнова пов’язанні зі скаргою ГО «Нон-стоп Україна» на бездіяльність правоохоронців, які нібито саботують розслідування щодо незаконного онлайн-казино. За даними громадських активістів, попри обмеження РНБО Parimatch продовжує працювати в Україні, виводячи кошти до РФ через компанії-дублери, зокрема ТОВ «Сітікод», ТОВ «Гориллабет», ТОВ «Кендвіт». Вони використовують «міскодинг» для приховування транзакцій, змінюючи коди азартних ігор на коди комп’ютерних, і перебувають в змові з банками, такими як АТ «Айбокс Банк» (позбавлений ліцензії), ПАТ «МТБ Банк» і АТ «Сенс Банк».

На думку активістів, голова КРАІЛ Іван Рудий 18.12.2024 був затриманий саме за «кришування» «Паріматч». І дійсно, воно було, офіційна причина: підозра в сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні. А потім було повідомлено про ліквідацію КРАІЛ і створення нового регулятора — «ПлейСіті»

Як бачимо, в повідомленні ДБР сказано, що через нелегальні онлайн-казино фінансуються «ветерани «сво». Але проблема ще складніша: вони також пожирають гроші українських військових. У 2024 році спалахнув скандал, були навіть офіційні повідомлення про те, що на передовій дев’ять з десяти солдат можуть долучатися до азартних ігор. Військовий з 59 бригади Павло Петриченко заявив: побратими через лудоманію програють не тільки великі суми, але й змінюють центр уваги від військової задачі на пошук грошей для ігор. «Війна триває вже третій рік, і багато людей пішло в армію, саме тут заробляють непогані гроші, порівнюючи з цивільним сектором. Я допускаю, що більшість з програних грошей — це саме програні гроші військовослужбовців», — розповів Павло Петриченко. До речі, воїн у 2024 році загинув на фронті.

Як стверджують в ГО «Нон-стоп Україна», деякі державні службовці «грають» на боці «Паріматчу»: суддя Печерського суду Тетяна Ільєва винесла рішення на користь фірм з орбіти Портнова (справа № 757/46117/23-к), знявши арешт з їхнього майна (це було ще у 2023 році). Власниця «Айбокс Банку» Альона Шевцова-Дегрік, пов’язана з Коломойським, уникла відповідальності через корупцію в БЕБ та прокуратурі.

І головне, на що звернули увагу активісти: справа відносно Parimatch та клонів не просувається.

У березні 2025 року громадські активісти звернулися до суду зі скаргою на бездіяльність Деснянської окружної прокуратури м. Києва. Вона стосувалася невнесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомостей про кримінальні правопорушення, зазначені в їхній заяві від 28.02.2025. У ній повідомлялося про незаконну діяльність ТОВ «Паріматч» та пов’язаних осіб, які, за твердженням заявника, створили злочинну групу, що займається організацією нелегальних онлайн-казино, шахрайством, ухиленням від податків, а також корупційними діями за участю правоохоронних і державних органів.

Скарга в суді на бездіяльність прокуратури щодо розслідування нелегальних азартних ігор в інтернеті

Слідчий суддя Деснянського районного суду Києва 17 березня 2025 року відмовив у задоволенні скарги. Суд дійшов висновку, що бездіяльності з боку прокуратури немає. А активістів направив подавати апеляцію.

Чи «кришують» Parimatch правоохоронні органи? Поки що маємо реальну діяльність підсанкційного онлайн-казино в Україні, на окупованих територіях і в Россі, а також схему з відмиванням грошей. Додайте до цього, що тіньовий гральний бізнес не сплачує податки, а ось РФ, виходить, фінансує — компанії з орбіти Портнова наповнюють російський бюджет. І так: результатів кримінальних проваджень поки що немає. А присутність високопосадовців СБУ на святі Коломійця, «звичайного охоронця», який насправді може бути зв’язним Сергія Портнова в Україні, спонукає думати, що все ж таки незаконний гральний бізнес годує не тільки власників «Паріматчу» і російський бюджет, але й українських корупціонерів серед правоохоронців.