Пошук по сайту:

ФБР може розслідувати справу бізнесмена Тимура Міндіча щодо відмивання коштів

ФБР може розслідувати справу бізнесмена Тимура Міндіча щодо відмивання коштів
ФБР може розслідувати справу бізнесмена Тимура Міндіча щодо відмивання коштів

Бізнесмен Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР, яке стосується можливого відмивання грошей.

Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела.

Ймовірно, справа пов’язана з корупційними схемами на Одеському припортовому заводі (ОПЗ), неформальний контроль над яким, за даними видання, ще до повномасштабної війни перейшов від співвласника студії «Квартал 95» Сергія Шефіра до Тимура Міндіча. У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук підозрюваних у розкраданні коштів на ОПЗ.

Один із них — Олександр Горбуненко — перед початком вторгнення РФ виїхав до США, де отримав тимчасовий притулок. Після звернення НАБУ у квітні 2025 року проти нього там відкрили кримінальне провадження, а під час спроби вилетіти до Дубаю його затримали в аеропорту.

За даними джерел, під час контактів Горбуненка з американськими правоохоронцями пролунали запитання про Тимура Міндіча. Невдовзі ФБР взяло Горбуненка під свій захист, що може свідчити про його співпрацю зі слідством.

Читайте по темі: Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул, якого розшукує НАБУ, зачищає згадки про схему легалізації 150 тисяч доларів через судові рішення

«Горбуненко міг брати участь у схемах відмивання коштів, як і інші учасники оборудок із ОПЗ. Тому він може бути цікавий ФБР не лише в контексті Міндіча, а й у справах інших впливових фігурантів», — зазначило джерело «УП» в українських правоохоронних органах.

Читайте по темі:

Дніпро як полігон: як В’ячеслав Мішалов вибудував керовану систему доступу до бюджетних потоків
Операцію «Мідас» на початку готували для викриття корупції в Міністерстві оборони — Магамедрасулов
WP: Умєров та керівництво ФБР проводили секретні зустрічі
ВАКС виніс вирок ексчиновнику Василю Сахненку та Ігорю Трушенку у справі про зернову схему на 13 мільйонів гривень
Крипта, офшори, "зливи": як працювала “касса” Міндіча і хто контролював відкатні потоки Енергоатому
Судді Олександру Пелиху, якого підозрюють у отриманні хабаря, визначили заставу у 1 мільйон гривень
6 мільйонів у нікуди: Наглядову раду «Лісів України» на чолі з Олексієм Кучером підозрюють у розкраданні коштів
НАБУ прослуховувало нардепа Юрія Кісєля, який є близьким другом Шефіра, — ЗМІ
Дружина голови НАЗК очолила приватну антикорупційну фірму, співзасновником якої є звільнений зі скандалом ексзаступник директора НАБУ Гізо Углава
Контрабандна фортеця “Смільниця”: як під носом у СБУ й митниці працювала наймасштабніша схема року

Коментарі:

comments powered by Disqus