ФБР може розслідувати справу бізнесмена Тимура Міндіча щодо відмивання коштів

06 листопада 2025 р., 12:11

Ілона Аданчук   588   0  

ФБР може розслідувати справу бізнесмена Тимура Міндіча щодо відмивання коштів

Бізнесмен Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР, яке стосується можливого відмивання грошей.

Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела.

Ймовірно, справа пов’язана з корупційними схемами на Одеському припортовому заводі (ОПЗ), неформальний контроль над яким, за даними видання, ще до повномасштабної війни перейшов від співвласника студії «Квартал 95» Сергія Шефіра до Тимура Міндіча. У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук підозрюваних у розкраданні коштів на ОПЗ.

Один із них — Олександр Горбуненко — перед початком вторгнення РФ виїхав до США, де отримав тимчасовий притулок. Після звернення НАБУ у квітні 2025 року проти нього там відкрили кримінальне провадження, а під час спроби вилетіти до Дубаю його затримали в аеропорту.

За даними джерел, під час контактів Горбуненка з американськими правоохоронцями пролунали запитання про Тимура Міндіча. Невдовзі ФБР взяло Горбуненка під свій захист, що може свідчити про його співпрацю зі слідством.

Читайте по темі: Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул, якого розшукує НАБУ, зачищає згадки про схему легалізації 150 тисяч доларів через судові рішення

«Горбуненко міг брати участь у схемах відмивання коштів, як і інші учасники оборудок із ОПЗ. Тому він може бути цікавий ФБР не лише в контексті Міндіча, а й у справах інших впливових фігурантів», — зазначило джерело «УП» в українських правоохоронних органах.