НАБУ опублікувало нові записи у справі Міндіча: 100 мільйонів доларів “відмили” через офіс Деркача

10 листопада 2025 р., 18:17

Микола Богданович   683   0  

НАБУ опублікувало нові записи у справі Міндіча: 100 мільйонів доларів “відмили” через офіс Деркача

НАБУ опублікувало другу частину "плівок Міндіча", у якій йдеться про легалізацію незаконно отриманих коштів через офіс родини Деркача.

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Читайте по темі: Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул, якого розшукує НАБУ, зачищає згадки про схему легалізації 150 тисяч доларів через судові рішення

Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол. США.