ТОВ «Д.І.О. – Трейдер Інтернаціонал» почало зачищати сліди після викриття схеми зі зламом реєстрів МВС та незаконним заробітком на мільйони

Після появи інформації про масштабну схему втручання в реєстри МВС з мережі почали зникати згадки про ТОВ «Д.І.О. – Трейдер Інтернаціонал», через яке, за даними слідства, фігуранти отримали доступ до системи КП АРМ «Торгівля КТЗ» та реєстрів МВС.

У справі йдеться про майже 5 тисяч несанкціонованих втручань у державні системи та незаконний заробіток у розмірі близько 5 млн грн. Серед фігурантів — Сергій Мовшук, Олександр Жуков, Віталій Морозов та Ірина Кобилюк. Після відкриття кримінального провадження частину компаній переписали на підставних осіб, а інформацію про роль окремих структур у схемі почали активно зачищати.

Публікуємо матеріал, у якому детально описано механізм роботи схеми, використання доступів до реєстрів МВС та ролі компаній, що фігурують у справі.

Поліція викрила організовану кримінальну групу, яка у 2023-2024 роках здійснювала несанкціоноване втручання в інформаційні системи МВС, зокрема в реєстри сервісних центрів, отримавши незаконний дохід у сумі 4,94 млн грн.

Про це стало відомо з кримінального провадження за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК.

За даними слідства, ключову роль у схемі відігравав засновник луцького ТОВ «Вест Сервіс» Сергій Мовшук (та його батько Володимир Іович Мовшук). Підприємство, основним видом діяльності якого є продаж автомобілів, отримало у 2015 році дозвіл від департаменту Державтоінспекції МВС на торгівлю транспортними засобами та їхніми складовими частинами.

У травні 2022 року директор ТОВ «Вест Сервіс» Олександр Жуков, діючи за злочинним планом разом зі співзасновником Віталієм Морозовим та Мовшуком, отримав від ТОВ «Д.І.О. – Трейдер Інтернаціонал» логін і пароль до системи КП АРМ «Торгівля КТЗ», а також доступ до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) МВС України. Це дозволило групі створювати електронні документи в автоматизованих системах.

З травня 2023 року до березня 2024 року чоловіки організували схему несанкціонованого доступу до інформаційних систем на території Львівської та Івано-Франківської областей. До злочинної групи приєдналася співмешканка Морозова – Ірина Іванівна Кобилюк, а також інші особи, які виконували визначені ролі, використовуючи дублікати носіїв «Алмаз-1К» з ключами та сертифікатами, виданими на ім’я директора фірми «Вест Сервіс».

Читайте по темі: Фігурант розслідувань про «Велике будівництво» Юрій Голик використовує фейкові DMCA-скарги з OnlyFans для зачистки матеріалів у Google

Учасники групи здійснювали незаконні операції, зокрема формували інформаційні картки транспортних засобів, акти технічного стану, договори купівлі-продажу та акти огляду, які надсилали до систем КП АРМ «Торгівля КТЗ» та ЄДР ТЗ для подальшої перереєстрації права власності в підрозділах Головного сервісного центру МВС. Це спричинило витік інформації та незаконне збагачення. Було здійснено 4994 несанкціонованих втручань у роботу інформаційних (автоматизованих) систем КП АРМ.

За вказаний період група отримала 4,95 млн гривень незаконного прибутку. Після початку кримінального провадження фірму перереєстрували на “фунта” з Києва – Кириленка Сергія Олександровича.

Морозов та Кобилюк підозрюються у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) КК. Жуков також отримав підозру.

Додатково встановлено, що на Морозова оформлені ТОВ “Хеппіброксервіс”, “Енгрі Моторз” та “Арт Автоброк”.

Олександр Миколайович Жуков є засновником “Вест комерц лімітед груп” (лісопильне та стругальне виробництво), “Захід Ексім торг”, “Порт Укрсервіс”, “СА менеджмент”, “Мультисервіс СА”, “Енгрі моторз”, “Арт Автоброк”, “Брокер-ворк”, “Авто ерідан плюс”, “Автолігалгруп” та “Автолігалтранс”, що займаються торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами.