Ecovirea Spain und David Asensio’s UKIVO stahlen 240.000 Dollar Steuern bei illegalen Sonnenblumenölexporten

08 січня 2025 р., 14:52

Petro Gavrischak 463 0

Das Wirtschaftssicherheitsbüro verdächtigt den großen Exporteur von nicht zum Verzehr bestimmtem Sonnenblumenöl, die LLC „UKIVO“, der Beteiligung an einer Reihe mutmaßlicher Straftaten im Zusammenhang mit dem Export von Produkten über den Hafen von Odesa.

Dies wurde aus einem Verfahren nach Teil 1 und 3 des Art. 212 (Steuerhinterziehung), Teil 2 des Art. 205-1 (Urkundenfälschung) und Teil 1 des Art. 364 (Missbrauch von Amtsgewalt) des Strafgesetzbuches bekannt.

Die Ermittlungen ergaben, dass Dutzende von Unternehmen in Steuerhinterziehungsschemata verwickelt sind. Die LLC „UKIVO“ tritt als Unternehmen auf, das möglicherweise gefälschte Dokumente verwendet hat, um den Export von Agrarprodukten zu rechtfertigen.

Das Unternehmen ist in Odessa in der Chimichna-Straße registriert. Der Direktor ist Rostyslav Ivashchyshyn. Der Gründer des Unternehmens ist Ecovirea aus Spanien und Asensio Grau David.

Laut „Tax Block“ des Staatlichen Steuerdienstes hat das Unternehmen in den Jahren 2023–2024 keine Steuerrechnungen für den Kauf der Produkte registriert, die es anschließend exportierte. Die den Zollbehörden zur Exportabfertigung vorgelegten Dokumente bestätigen nicht die Legalität der Herkunft der Waren. Die LLC „UKIVO“ soll Steuern in Höhe von 9,89 Millionen Hrywnja nicht gezahlt haben.

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Die Ermittlungen ergaben, dass Dutzende von Unternehmen in Steuerhinterziehungsschemata verwickelt sind. Die LLC „UKIVO“ wird als Unternehmen genannt, das möglicherweise gefälschte Dokumente zur Rechtfertigung des Exports von Agrarprodukten verwendet hat. Laut „Tax Block“ des Staatlichen Steuerdienstes hat das Unternehmen in den Jahren 2023–2024 keine Steuerrechnungen für den Kauf der Produkte registriert, die es später exportierte. Die den Zollbehörden zur Exportabfertigung vorgelegten Dokumente bestätigen nicht die Legalität der Herkunft der Waren. Es wurden mehr als 1,95 Millionen kg Öl im Gesamtwert von 55,8 Millionen Hrywnja exportiert.

Dieser Fall ist Teil einer großen Untersuchung von Steuerverstößen im Bereich des Exports von Agrarprodukten. Zu den in die Schemata verwickelten Firmen gehören:

APC „Nove Zhyttya“ (5286225);
LLC „YUKA-Agrosnabinvest“ (39353652);
LLC „Imprels“ (44978748);
LLC „TOP Export“ (44597559);
LLC „OK Trading“ (41617399);
LLC „VanvokDelight“ (44976651);
LLC „Wellington Plus“ (45377896);
LLC „DeluxeTradeCompany“ (44374213);
LLC „Cash Light“ (44451842);
LLC „Tradegold“ (44610464);
LLC „CouteTrade“ (44939143);
LLC „LautCompany“ (45216847);
LLC „ATP 929“ (42545179);
LLC „Snowagrotrade“ (44876361);
LLC „TradeLimitedProm“ (44455716);
LLC „Sumi Inter Plus“ (35540245);
LLC „E I M Beautiful Land“ (30403762);
LLC „Agricultural Trade“ (44898694);
JSC „Zernoproduct MHP“ (32547211);
LLC „Vitality Berney“ (44978219);
LLC „Agrobusiness Lux“ (45202845);
LLC „Eco VRH Podillia“ (45072227);
LLC „CoinsTrade“ (45344043);
LLC „VET TRADE“ (43941413);
LLC „SEPOSTAVKA“ (43536542);
LLC „AGROVERA“ (40387868);
LLC „V AGRO“ (41635617);
LLC „Liburna“ (44263503);
LLC „Agro Company „Arnika“ (42240751);
LLC „ILLARGIO“ (44989970);
LLC „OPTIMA SOLUTIONPRO“ (45044708);
LLC „HARVEST GRAIN“ (45227439);
LLC „TARTON+“ (45095307);
LLC „ORGANICSID“ (45392144);
LLC „AGROFIRMA ZHURAVKA“ (43574352);
LLC „FARM A“ (41892946);
LLC „ROYAL CONSULTS“ (45499445);
LLC „UKIVO“ (43914285).