Коломойського та ще п’ятьох обвинувачених судитимуть у справі привласнення 9,2 мільярда гривень «ПриватБанку»

Суть обвинувачення

За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар ПриватБанку, який тоді очолював Дніпропетровську ОДА, організував схему заволодіння коштами банку.

Метою було подальше фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи.

Як діяла схема

Для реалізації задуму банк штучно зобов’язали виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн - нібито за зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю.

Читайте по темі: Затриманим у справі про $5 млн за «закриття» кримінального провадження виявився адвокат Валерій Кудрявцев

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій із купівлі-продажу цінних паперів, а згодом - на рахунки ще двох.

Куди зрештою пішли кошти

Зрештою гроші надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд - вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України.