БЕБ викрили зернотрейдера в ухиленні від сплати 19,6 млн гривень податків
Детективи БЕБ викрили менеджмент зернотрейдера ТОВ «Дунайська Логістична Група» (Danube Logistics Group) в ухиленні від сплати податків на 19,63 млн гривень.
Про це стало відомо з кримінальної справи за ст.212 КК.
Розслідування встановило, що службові особи компанії у період 2023 року шляхом невідображення в податковій звітності підприємства безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції ухилились від сплати податків.
Компанія мала відносини з кропивницьким ТОВ «Сангрейс» (власник та директор Євгеній Малага) з реалізації 7,5 тонни пшениці урожаю 2021 року. Директор, якого допитали як свідка, повідомив, що берігання сільгосппродукції здійснювалось у складських приміщеннях на території Чернігівської та Житомирської областей у тому числі у фізичної особи. Однак реально ніхто договорів не укладав.
Перевезення пшениці на адресу трейдера здійснювалось підприємством ТОВ «Так Бізтех». Директора компанії 11 березня цього року засудили за ч.2 ст.205-1 КК (№757/8939/24-к).
Читайте по темі: Керівник «Тернопільтеплокомуненерго» отримав підозру за розтрату 700 тисяч грн
В ході проведення аналізу наданих ТОВ «Сангрейс» документів встановлено, що протокол контрольних випробувань №1325 не видавався ТОВ «Сангрейс», а було надано іншій юридичній особі, згідно з відповіддю ДП «Чернігівстандартметрологія»,
Товаро-транспортні накладні, на підставі яких здійснювалось перевезення сільськогосподарської продукції зі складського приміщення, розташованого у Кропивницькому до місця розвантаження розташованого в Одесі, та зі співставленням з інформацією яка міститься в інформаційній підсистемі «Геопортал-Гарпун» встановлено, що автотранспортні засоби, якими перевозились ТМЦ перебували в інших регіонах України, а не в тих місцях, які зазначені в ТТН. Наразі встановлення підроблення документів з метою ухилення від сплати податків.
Фірмою «Дунайська Логістична Група» володіє Анна Губанкова. Батько — Губанков Юрій, власник групи компаній «Бруклін-Київ», брат — Губанков Андрій, співзасновник бізнесу.
Читайте по темі:
![](/upload/news/2024/09/03/175936_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175923_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175863_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175851_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175841_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/02/175828_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/02/175807_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/02/175798_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/02/175794_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/02/175788_t.jpg)
Коментарі:
comments powered by Disqus![](/upload/news/2024/09/03/175939_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175938_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175937_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175936_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175935_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175932_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175928_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175923_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175921_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175919_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175913_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175912_m.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/175911_m.jpg)