БЕБ викрили зернотрейдера в ухиленні від сплати 19,6 млн гривень податків

19 липня 2024 г., 10:19

Олекса Гриневський   491   0  

БЕБ викрили зернотрейдера в ухиленні від сплати 19,6 млн гривень податків

Детективи БЕБ викрили менеджмент зернотрейдера ТОВ «Дунайська Логістична Група» (Danube Logistics Group) в ухиленні  від сплати податків на 19,63 млн гривень.

Про це стало відомо з кримінальної справи за ст.212 КК.

Розслідування встановило, що службові особи компанії у період 2023 року шляхом невідображення в податковій звітності підприємства безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції ухилились від сплати податків.

Компанія мала відносини з кропивницьким ТОВ «Сангрейс» (власник та директор Євгеній Малага) з реалізації 7,5 тонни пшениці урожаю 2021 року. Директор, якого допитали як свідка, повідомив, що берігання сільгосппродукції здійснювалось у складських приміщеннях на території Чернігівської та Житомирської областей у тому числі у фізичної особи. Однак реально ніхто договорів не укладав.

Перевезення пшениці на адресу  трейдера здійснювалось підприємством ТОВ «Так Бізтех». Директора компанії 11 березня цього року засудили за ч.2 ст.205-1 КК (№757/8939/24-к).

Читайте по темі: Керівник «Тернопільтеплокомуненерго» отримав підозру за розтрату 700 тисяч грн

В ході проведення аналізу наданих ТОВ «Сангрейс» документів встановлено, що протокол контрольних випробувань №1325 не видавався ТОВ «Сангрейс», а було надано іншій юридичній особі, згідно з відповіддю ДП «Чернігівстандартметрологія»,

Товаро-транспортні накладні, на підставі яких здійснювалось перевезення сільськогосподарської продукції зі складського приміщення, розташованого у Кропивницькому до місця розвантаження розташованого в  Одесі, та зі співставленням з інформацією яка міститься в інформаційній підсистемі «Геопортал-Гарпун» встановлено, що автотранспортні засоби, якими перевозились ТМЦ перебували в інших регіонах України, а не в тих місцях, які зазначені в ТТН. Наразі встановлення підроблення документів з метою ухилення від сплати податків.

Фірмою «Дунайська Логістична Група» володіє Анна Губанкова.  Батько — Губанков Юрій, власник групи компаній «Бруклін-Київ», брат — Губанков Андрій, співзасновник бізнесу.